• Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
Senin, 2 Oktober 2023
  • Home
  • Head Line
  • Kepri
    • Tanjungpinang
      Hasan: Mari Jadikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju

      Hasan: Mari Jadikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju

      Ditergetkan Bulan November Rampung, Progres Pembangunan SMPN 17 Tanjungpinang Capai 60 Persen

      Ditergetkan Bulan November Rampung, Progres Pembangunan SMPN 17 Tanjungpinang Capai 60 Persen

      Poster Warga Hang Kasturi: Orang yang Buang Sampah Sembarangan di Jalan Dijauhkan Rezekinya

      Poster Warga Hang Kasturi: Orang yang Buang Sampah Sembarangan di Jalan Dijauhkan Rezekinya

      Dibiarkan Terjuntai Rendah, Kabel di Jalan Hang Kasturi Membahayakan Masyarakat Sekitar

      Dibiarkan Terjuntai Rendah, Kabel di Jalan Hang Kasturi Membahayakan Masyarakat Sekitar

      Penjualan Pisang di Tanjungpinang Laris Terjual

      Penjualan Pisang di Tanjungpinang Laris Terjual

      Kebutuhan Konsumen Tanjungpinang untuk Komoditas Telur Ayam per 3 Minggu Sekitar 2.060.640 Butir

      Kebutuhan Konsumen Tanjungpinang untuk Komoditas Telur Ayam per 3 Minggu Sekitar 2.060.640 Butir

    • Batam
      Kerja Sama Indonesia, Malaysia & Thailand Makin Solid, Kepri Sukses Menjadi Tuan Rumah IMT-GT

      Kerja Sama Indonesia, Malaysia & Thailand Makin Solid, Kepri Sukses Menjadi Tuan Rumah IMT-GT

      Polda Kepri Tangkap Pembuat Konten Hoax Sebut UAS Dipanggil Polisi karena Bantu Rempang

      Polda Kepri Tangkap Pembuat Konten Hoax Sebut UAS Dipanggil Polisi karena Bantu Rempang

      Beralih Tugas Kapolsek Sekupang, Kompol Tamba: Lanjutkan Kinerja yang Baik

      Beralih Tugas Kapolsek Sekupang, Kompol Tamba: Lanjutkan Kinerja yang Baik

      Mengenai Video Hoax, Kapolresta Barelang akan Tindak Tegas Para Pelaku Penyebar Kehohongan

      Mengenai Video Hoax, Kapolresta Barelang akan Tindak Tegas Para Pelaku Penyebar Kehohongan

      Kabidhumas: Proses Pergeseran Masyarkat Rempang Berlangsung Aman, Lancar dan Kondusif

      Kabidhumas: Proses Pergeseran Masyarkat Rempang Berlangsung Aman, Lancar dan Kondusif

      Buka Seminar Nasional UMKM, Ansar: Pentingnya Perluasan Akses Pasar UMKM ke Mancanegara

      Buka Seminar Nasional UMKM, Ansar: Pentingnya Perluasan Akses Pasar UMKM ke Mancanegara

      Trending Tags

      • Golden Globes
      • Game of Thrones
      • MotoGP 2017
      • eSports
      • Fashion Week
    • Bintan
    • Lingga
      Polres Lingga Tangkap Honorer dan PNS yang Diduga Konsumsi Narkoba

      Polres Lingga Tangkap Honorer dan PNS yang Diduga Konsumsi Narkoba

      Polisi Berprestasi di Polres Lingga dapat Penghargaan

      Polisi Berprestasi di Polres Lingga dapat Penghargaan

      Program Minggu Kasih, Kapolres Lingga Gelar Sapa dan Serap Aspirasi Umat Beragama

      Program Minggu Kasih, Kapolres Lingga Gelar Sapa dan Serap Aspirasi Umat Beragama

      Tinjau Sejumlah Pembangunan di Lingga, Ansar: Kita Lanjut Bangun Ruas Jalan Simpang Limbung-Semalir

      Tinjau Sejumlah Pembangunan di Lingga, Ansar: Kita Lanjut Bangun Ruas Jalan Simpang Limbung-Semalir

      Mulai 16 Maret Kembali Beroperasi, Gubernur Ansar Ajak Forkopimda Jajal Kapal Lintas Kepri

      Mulai 16 Maret Kembali Beroperasi, Gubernur Ansar Ajak Forkopimda Jajal Kapal Lintas Kepri

      Perdana Rakor Forkopimda di Lingga, Ansar Bahas Penekanan Stunting dan Ketersediaan Sembako Jelang Ramadhan

      Perdana Rakor Forkopimda di Lingga, Ansar Bahas Penekanan Stunting dan Ketersediaan Sembako Jelang Ramadhan

      Trending Tags

      • Nintendo Switch
      • CES 2017
      • Playstation 4 Pro
      • Mark Zuckerberg
    • Anambas
    • Karimun
    • Natuna
  • Advertorial
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Home
  • Head Line
  • Kepri
    • Tanjungpinang
      Hasan: Mari Jadikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju

      Hasan: Mari Jadikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju

      Ditergetkan Bulan November Rampung, Progres Pembangunan SMPN 17 Tanjungpinang Capai 60 Persen

      Ditergetkan Bulan November Rampung, Progres Pembangunan SMPN 17 Tanjungpinang Capai 60 Persen

      Poster Warga Hang Kasturi: Orang yang Buang Sampah Sembarangan di Jalan Dijauhkan Rezekinya

      Poster Warga Hang Kasturi: Orang yang Buang Sampah Sembarangan di Jalan Dijauhkan Rezekinya

      Dibiarkan Terjuntai Rendah, Kabel di Jalan Hang Kasturi Membahayakan Masyarakat Sekitar

      Dibiarkan Terjuntai Rendah, Kabel di Jalan Hang Kasturi Membahayakan Masyarakat Sekitar

      Penjualan Pisang di Tanjungpinang Laris Terjual

      Penjualan Pisang di Tanjungpinang Laris Terjual

      Kebutuhan Konsumen Tanjungpinang untuk Komoditas Telur Ayam per 3 Minggu Sekitar 2.060.640 Butir

      Kebutuhan Konsumen Tanjungpinang untuk Komoditas Telur Ayam per 3 Minggu Sekitar 2.060.640 Butir

    • Batam
      Kerja Sama Indonesia, Malaysia & Thailand Makin Solid, Kepri Sukses Menjadi Tuan Rumah IMT-GT

      Kerja Sama Indonesia, Malaysia & Thailand Makin Solid, Kepri Sukses Menjadi Tuan Rumah IMT-GT

      Polda Kepri Tangkap Pembuat Konten Hoax Sebut UAS Dipanggil Polisi karena Bantu Rempang

      Polda Kepri Tangkap Pembuat Konten Hoax Sebut UAS Dipanggil Polisi karena Bantu Rempang

      Beralih Tugas Kapolsek Sekupang, Kompol Tamba: Lanjutkan Kinerja yang Baik

      Beralih Tugas Kapolsek Sekupang, Kompol Tamba: Lanjutkan Kinerja yang Baik

      Mengenai Video Hoax, Kapolresta Barelang akan Tindak Tegas Para Pelaku Penyebar Kehohongan

      Mengenai Video Hoax, Kapolresta Barelang akan Tindak Tegas Para Pelaku Penyebar Kehohongan

      Kabidhumas: Proses Pergeseran Masyarkat Rempang Berlangsung Aman, Lancar dan Kondusif

      Kabidhumas: Proses Pergeseran Masyarkat Rempang Berlangsung Aman, Lancar dan Kondusif

      Buka Seminar Nasional UMKM, Ansar: Pentingnya Perluasan Akses Pasar UMKM ke Mancanegara

      Buka Seminar Nasional UMKM, Ansar: Pentingnya Perluasan Akses Pasar UMKM ke Mancanegara

      Trending Tags

      • Golden Globes
      • Game of Thrones
      • MotoGP 2017
      • eSports
      • Fashion Week
    • Bintan
    • Lingga
      Polres Lingga Tangkap Honorer dan PNS yang Diduga Konsumsi Narkoba

      Polres Lingga Tangkap Honorer dan PNS yang Diduga Konsumsi Narkoba

      Polisi Berprestasi di Polres Lingga dapat Penghargaan

      Polisi Berprestasi di Polres Lingga dapat Penghargaan

      Program Minggu Kasih, Kapolres Lingga Gelar Sapa dan Serap Aspirasi Umat Beragama

      Program Minggu Kasih, Kapolres Lingga Gelar Sapa dan Serap Aspirasi Umat Beragama

      Tinjau Sejumlah Pembangunan di Lingga, Ansar: Kita Lanjut Bangun Ruas Jalan Simpang Limbung-Semalir

      Tinjau Sejumlah Pembangunan di Lingga, Ansar: Kita Lanjut Bangun Ruas Jalan Simpang Limbung-Semalir

      Mulai 16 Maret Kembali Beroperasi, Gubernur Ansar Ajak Forkopimda Jajal Kapal Lintas Kepri

      Mulai 16 Maret Kembali Beroperasi, Gubernur Ansar Ajak Forkopimda Jajal Kapal Lintas Kepri

      Perdana Rakor Forkopimda di Lingga, Ansar Bahas Penekanan Stunting dan Ketersediaan Sembako Jelang Ramadhan

      Perdana Rakor Forkopimda di Lingga, Ansar Bahas Penekanan Stunting dan Ketersediaan Sembako Jelang Ramadhan

      Trending Tags

      • Nintendo Switch
      • CES 2017
      • Playstation 4 Pro
      • Mark Zuckerberg
    • Anambas
    • Karimun
    • Natuna
  • Advertorial
  • Nasional
No Result
View All Result
KepriNews.co
Home Head Line

Perjudian & Pencucian Uang di Kasino Mencuat Nama Salah Satu Kepala Daerah di Kepri

by KepriNews.co
24 Desember 2019
in Head Line
349
SHARES
2.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWA

KEPRINEWS – Berawal dari konferensi pers yang diadakan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kantor PPATK Jalan Juanda, Jakarta belum lama ini, yang dipimpin langsung Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, seputar bocoran penyimpanan uang di kasino lokasi pejudian yang ada di Singapura dan Malaysia Genting Highlands.

Salah satu poin yang dipaparkan pada jumpa pers saat itu, dibeberkan data transaksi sejak 2011 hingga Agustus 2018, transaksi perjudian mencakup 23 laporan transaksi keuangan dan 47 laporan transaksi uang tunai.

Sesuai temuan sementara PPATK, beberapa pejabat dan kepala daerah (Indonesia) ikut terlibat mendepositkan uang di Kasino Singapura dan Kasino Genting Highland. Pada hitungan Perorangan, untuk mendepositokan uang ke kas kasino dalam bentuk valuta asing, nominalnya dalam rupiah, itu paling sedikit berjumlah Rp50 miliar.

Berdasarkan analisis PPATK, para pejabat tersebut melakukan money laundering dengan judul perjudian. Pasalnya, untuk melakukan kejahatan money laundering, titik teramannya lewat deposito kasino. Sehingga seperti yang viral saat ini, ada oknum pejabat melakukan penyuapan dari kasusnya dengan koin kasino, agar tidak terlacak.

Pengakuan dari salah satu oknum pejabat yang pernah terlibat di kasus ini, kepada wartawan, ia mengakui untuk jalur aman cuci uang itu di kasino. Dikatakannya, memang dalam satu kali transaksi paling sedikit uang yang didepositkan berjumlah Rp50 miliar. Itu pun masih dalam nilai terkecil di mata penjudi kasino.

Lanjutnya, kalau pejabat yang masuk dalam perjudian tersebut rata-rata sudah mendepositokan Rp50 miliar atau nilai yang lebih besar. Diakuinya judi dengan nilai uang puluhan miliar itu mengambarkan pejabat yang dipertanyakan moralnya. Seharusnya deposito uang itu di bank yang resmi. Bukannya di kas Kasino Singapura dan Kasino Genting Highland. Kenapa?

Pengakuannya, ketika masuk di area perjudian tersebut, kalau hanya karena hobby judi itu berkemungkinan kecil. Tapi berkemungkinan besar itu untuk melakukan pencucian uang dengan cara aman yang ternyata kejahatan cuci uang tersebut sudah sejak tahun 2011 (sesuai data PPATK yang terlacak-red)

Jadi, hasil jumpa pers Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengatakan secara global, menemukan ada beberapa kepala daerah diduga mencuci uang lewat kasino dengan jumlah yang signifikan, mulai terungkap satu-persatu.

Berita viral modus money laundering dengan judul main judi yang dilakukan para pejabat, kepala daerah aktifis judi, diyakini uang untuk didepositkan ke kasino merupakan uang hasil kejahatan, seperti korupsi, fee proyek, setoran, jatah, dan lainnya.

Dilansir dari salah satu media lokal di Batam, yang memiliki sumber dari pihak kasino, dengan jelas dikatakan keterlibatan oknum pejabat yang ada di batam, termasuk salah satu kepala daerah yang ada di Kepri, rajin berjudi di kasino.

Hasil investigasi, dalam hal ini, ada salah satu kepala dinas, mengatakan kepada Kepri News, bahwa kemungkinan besar itu termasuk pimpinannya. Dimana selain dari foto-foto saat main judinya pernah di lihat, juga tahu dari teman-teman di kalangan pejabat, seputar pimpinanya yang doyan judi.

“Tapi untuk modus pencucian uang itu saya tidak tahu sama sekali, memang pernah ada teman dekat dengan beliau bercerita, kalau sekali deposit ke kas kasino itu jumlah uang yang wow. Tapi untuk justifikasi ke arah cuci uang itu saya tidak pernah terpikir ke sana. Tapi setelah dengan viralnya penemuan PPATK, masuk akal juga. Saya mohon jangan libatkan nama saya untuk pemberitaan, saya hanya sekedar tukar pikiran,” ucapnya saat Kepri News menanyakan seberapa tahu ia dengan bos-nya yang diduga merupakan aktifis kasino.

Siapakah oknum yang dimaksud? Kita tunggu edisi selanjutnya, apa jawaban dari beberapa pejabat mengenai pimpinannya (kepala daerah yang dimaksud-red) menghabiskan Rp50 miliar sekali transaksi? (Tim)

Tags: Cuci Uang
Share336Tweet5Send
Previous Post

Pesta Kesenian Akbar di Gedung Istana Kantor Penyengat

Next Post

Benarkah Alasan Pencabutan IMB GBI D’Green Adalah Rekayasa Pihak Pemko Tanjungpinang?

Related Posts

No Content Available
Next Post
Benarkah Alasan Pencabutan IMB GBI D’Green Adalah Rekayasa Pihak Pemko Tanjungpinang?

Benarkah Alasan Pencabutan IMB GBI D’Green Adalah Rekayasa Pihak Pemko Tanjungpinang?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TerkiniNews

Hasan: Mari Jadikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju

Hasan: Mari Jadikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju

Ditergetkan Bulan November Rampung, Progres Pembangunan SMPN 17 Tanjungpinang Capai 60 Persen

Ditergetkan Bulan November Rampung, Progres Pembangunan SMPN 17 Tanjungpinang Capai 60 Persen

Perkuat Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kepri Siapkan Ranperda

Perkuat Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kepri Siapkan Ranperda

Poster Warga Hang Kasturi: Orang yang Buang Sampah Sembarangan di Jalan Dijauhkan Rezekinya

Poster Warga Hang Kasturi: Orang yang Buang Sampah Sembarangan di Jalan Dijauhkan Rezekinya

PopularNews

  • Sekwan Tanjungpinang Diduga Buat Pencairan Fiktif, Beberapa Kali Bimtek Tidak Diikuti Uangnya Diambil

    Sekwan Tanjungpinang Diduga Buat Pencairan Fiktif, Beberapa Kali Bimtek Tidak Diikuti Uangnya Diambil

    77 shares
    Share 31 Tweet 19
  • Lokasi Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Agama Kepri Bermasalah, Digugat Warga Pemilik Lahan

    37 shares
    Share 15 Tweet 9
  • Warga Sei Jang yang Selamat Usai Diterkaman Buaya di Kampung Kolam

    14 shares
    Share 6 Tweet 4
  • Pemenang Tender di Pemko Batam, Dhany: Banyak Uang Keluar, Tiba-tiba Dibatalkan! Sangat Merugikan

    39 shares
    Share 16 Tweet 10
  • Sudah Ditegur Atasan, Seorang Honorer DPRD Diduga Selingkuh dengan Oknum Kadis di Pemprov Kepri

    27 shares
    Share 11 Tweet 7

Follow Us

Browse by Category

  • Advertorial
  • Anambas
  • Batam
  • Bintan
  • Head Line
  • Karimun
  • Kepri
  • Lingga
  • Nasional
  • Natuna
  • Parlementer
  • Tanjungpinang

Recent News

Hasan: Mari Jadikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju

Hasan: Mari Jadikan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju

Ditergetkan Bulan November Rampung, Progres Pembangunan SMPN 17 Tanjungpinang Capai 60 Persen

Ditergetkan Bulan November Rampung, Progres Pembangunan SMPN 17 Tanjungpinang Capai 60 Persen

  • Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan

© 2019 KepriNews.co - Design by KN.

No Result
View All Result
  • Home
  • Head Line
  • Parlementer
  • Kepri
    • Anambas
    • Batam
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjungpinang
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Galery & Advetorial

© 2019 KepriNews.co - Design by KN.